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Valores desviados foram usados na compra de imóveis, carros de luxo, joias e outros bens — Foto: Polícia Civil/ Divulgação
Um ex-funcionário de uma gigante do ramo de suplementos de Santa Catarina, com produtos vendidos em todo o país, é investigado por desviar cerca de R$ 8 milhões em 18 dias em uma fraude que foi alvo da Polícia Civil nesta quarta-feira (29). Ninguém foi preso.
Segundo a investigação, o desvio aconteceu entre 29 de julho e 16 de agosto de 2024. As irregularidades foram identificadas pela própria Growth Supplements, que pediu a abertura do inquérito.
Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em endereços de pessoas e empresas ligadas ao caso. As ações ocorreram em Tijucas, Navegantes, Itajaí, Camboriú e Araquari, em Santa Catarina, além de Curitiba (PR) e Londrina (PR).
Os envolvidos são investigados por estelionato, furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Em nota, a Growth Supplements informou que “é vítima em uma investigação envolvendo ex-funcionário” e, como o processo corre em segredo de Justiça, não fornecerá outros detalhes.
“A empresa informa, ainda, que colabora integralmente com as autoridades e adota todas as medidas legais cabíveis”, destaca o texto.
O ex-funcionário atuava no setor de compras e teria simulado pagamentos a empresas sem contrato ou prestação de serviços. A fraude causou um prejuízo estimado em R$ 8 milhões em menos de um mês.
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Ex-funcionário de empresa de suplementos é alvo de operação contra fraude corporativa e lavagem de dinheiro — Foto: Polícia Civil/ Divulgação🏎️💰Imóveis e carros de luxo
O dinheiro desviado foi usado para comprar imóveis, carros de luxo, joias e relógios de luxo. Segundo o delegado Jeferson Prado, o suspeito usava “laranjas” (pessoas que registravam os bens em seus nomes) para esconder o patrimônio e dificultar o rastreamento pela Justiça.
O delegado também afirmou que o suspeito comprava bens de alto valor por preços abaixo do mercado e os revendia por valores maiores, prática conhecida como “ganho de capital”.
Para evitar que os suspeitos continuem usando os bens comprados ilegalmente e garantir que a empresa seja ressarcida, a Justiça bloqueou cerca de R$ 13 milhões em bens e dinheiro dos investigados, valor superior ao desviado.
O que diz a Growth Supplements
A Growth Supplements informa que é vítima em uma investigação envolvendo ex-funcionário. O processo está sob segredo de Justiça e, portanto, a empresa não pode fornecer detalhes para preservar a confidencialidade e não prejudicar as investigações em curso pelas autoridades competentes.
A empresa informa, ainda, que colabora integralmente com as autoridades e adota todas as medidas legais cabíveis.
