Batizada de Gauteng, a operação acontece em São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Esquema beneficiava empresas do ramo de sucata. Operação Gauteng acontece em quatro estados
Polícia Federal/Divulgação
Agentes da Polícia Federal (PF) e da Receita Federal cumprem nesta terça-feira (16) em quatro estados 59 mandados de busca e apreensão em empresas e residências de investigados por fraudes na emissão de notas fiscais que totalizam mais de R$ 4 bilhões em sonegação fiscal.
Batizada de Gauteng, a operação acontece em São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. A inteligência dos órgãos identificou que empresas de fachada foram criadas para emitir notas fiscais falsas para validar transações de empresas verdadeiras que atuam na cadeia de sucatas.
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Ao todo, são mais de 80 investigados, entre pessoas físicas e jurídicas, que usavam os documentos falsos para burlar órgãos fiscalizadores, sonegar impostos e “esquentar” mercadorias roubadas.
“Foi apurado que, além de operações com sucatas, o operador do esquema transacionou bilhões em notas fiscais de ouro. Há suspeitas de que tais transações possam estar relacionadas a crimes de lavagem de dinheiro, extração ilegal de minérios, sonegação de impostos e outros delitos”, detalhou o comando da operação.
A organização, ainda de acordo com as corporações, era dividida em três núcleos, que incluía também empresas das áreas de metalurgia e siderurgia.
Santa Catarina tem o maior número de cidades alvos de mandados: 11 ao todo, seguido por São Paulo e Rio Grande do Sul com três, e Paraná apenas com a capital Curitiba.
A cidade com mais mandados é a gaúcha Caxias do Sul, com 16. Foram mobilizados mais 280 agentes para cumprimento dos mandados.
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