Ao todo, agentes efetivam 17 ordens de busca e apreensão em Ribeirão Preto e Jaboticabal nesta terça-feira (16). Investigações apontam que empresas de fachada emitiam documentos para validar transações de empresas verdadeiras do setor de sucatas. Agentes da Polícia Federal e da Receita Federal cumprem, nesta terça-feira (16), ao menos 17 mandados de busca e apreensão na região de Ribeirão Preto (SP) no âmbito da Operação Gauteng, contra uma organização criminosa investigada por fraudes de R$ 4 bilhões em notas fiscais falsas.
De acordo com informações da PF, são ao menos dez ordens judiciais autorizadas para o município de Jaboticabal (SP) e outras sete para Ribeirão Preto.
Os alvos da operação não tinham sido divulgados até a última atualização desta notícia. Os investigados podem responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e sonegação fiscal.
Operação Gauteng acontece em quatro estados
Polícia Federal/Divulgação
Operação Gauteng
Além de cidades paulistas, a força-tarefa cumpre mandados em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, com a mobilização de 280 agentes.
A inteligência dos órgãos identificou que empresas de fachada foram criadas para emitir notas fiscais falsas para validar transações de empresas verdadeiras que atuam na cadeia de sucatas.
Ao todo, são mais de 80 investigados, entre pessoas físicas e jurídicas, que usavam os documentos falsos para burlar órgãos fiscalizadores, sonegar impostos e “esquentar” mercadorias roubadas.
A organização, de acordo com as corporações, era dividida em três núcleos, que incluía também empresas das áreas de metalurgia e siderurgia.
Santa Catarina tem o maior número de cidades alvos de mandados: 11 ao todo, seguido por São Paulo e Rio Grande do Sul com três, e Paraná apenas com a capital Curitiba.
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