A ação faz parte da operação Latus Actio, que investiga pessoas ligadas a empresas dos setores de entretenimento e autopeças no estado. Carros de luxo são apreendidos em loja de Indaiatuba durante operação da PF
O empresário Jonatas Dias dos Santos, que é investigado por suspeita de envolvimento em crimes contra a ordem tributária e de lavagem de dinheiro, foi alvo de uma operação da Polícia Federal, na manhã desta terça-feira (12), em Indaiatuba (SP).
De acordo com a PF, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão contra ele, sendo um na residência e outro na loja Fox Automóveis. Ao menos 33 carros de luxo e quatros motos aquáticas foram apreendidos nos dois endereços.
Participe do canal do g1 Campinas no WhatsAppParte dos veículos, que estavam na casa do suspeito, foi levada para a delegacia da Polícia Federal em Campinas (SP). Outros 31, além das motos aquáticas, foram mantidos no estabelecimento na condição de apreendidos.
A ação faz parte da operação Latus Actio, que investiga pessoas ligadas a empresas dos setores de entretenimento e autopeças no estado. Ao todo, foram 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Guarujá, Itu e Indaiatuba.
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Loja de veículos em Indaiatuba foi alvo da operação
Jorge Talmon/EPTV
O g1 entrou em contato com o estabelecimento para pedir um posicionamento, mas não teve retorno. Apesar disso, Jonatas se manifestou com um vídeo no Instagram. “Infelizmente, isso aí não tem o que eu fazer. É uma operação, uma investigação”.
Por ora, a gente só tem que colaborar com tudo, com investigação, com perguntas, com questionamento. Acaba que eu não tenho muito nem o que falar pra vocês por enquanto […] com a minha parte está tranquilo, está tudo bem”, declarou.
“Obviamente, sem dinheiro, sem conta bancária, sem nada. Temos que correr, dar satisfação para cliente de carro que está na loja. Hoje, de 57 carros, nós estávamos com 10 carros consignados. Graças a Deus o número é baixo. Acaba que a gente precisa agora se inteirar no processo, entender tudo o que está acontecendo e, depois, ir tomando as medidas cabíveis judiciais”.
Confira abaixo mais detalhes sobre a operação:
A operação
Carro de luxo apreendido pela PF em Indaiatuba
Jorge Talmon/EPTV
O inquérito policial foi instaurado no primeiro semestre de 2022, quando foram identificadas transações financeiras suspeitas envolvendo contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas.
Essas pessoas estariam sendo usadas como ‘laranja’ para movimentar e ocultar recursos de origem ilícita e não declarados ao Fisco.
Ainda segundo a Polícia Federal, parte dessas contas estariam ligadas a pessoas com extensa ficha criminal por delitos como tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio e organização criminosa.
Carros de luxo são apreendidos pela PF durante operação contra lavagem de dinheiro em Indaiatuba
Jorge Talmon/EPTV
Bloqueio de bens
Além das buscas, foram bloqueados, aproximadamente, R$ 1 bilhão das contas bancárias dos investigados. Cerca de R$ 60 milhões em bens e imóveis também foram apreendidos.
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Investigações
Segundo a PF, na fase atual, as investigações reúnem elementos que provam que os suspeitos praticaram diversos atos para ocultar a origem, destino e natureza de valores movimentados por meio do Sistema Financeiro Nacional.
“As buscas e apreensões realizadas no dia de hoje têm por objetivo robustecer o conjunto probatório dos autos, reunindo novos elementos de prova de crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e outros delitos conexos”, detalha a nota.
Polícia Federal de Campinas
Helen Sacconi/EPTV
Um dos empresários investigados foi autuado pela Receita Federal do Brasil, no ano de 2023, em valores que superam os R$ 43 milhões. O órgão agora deve instaurar novas ações fiscais, desta vez, contra as pessoas jurídicas.
A Fazenda Municipal de SP, por sua vez, irá instaurar 21 operações fiscais contra empresas investigadas no inquérito policial, em face dos elementos de prova que apontam também para a sonegação do Imposto Sobre Serviços (ISS).
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