Operação conjunta entre Polícia Federal e Receita Federal desarticula quadrilha suspeita de ocultar lucros de tráfico de drogas no DF

Segundo investigação, também foram identificadas empresas que faziam intermediação de transações financeiras em favor da quadrilha. Envolvidos usavam diferentes formas de lavagem de dinheiro para dificultar rastreamento. Policias federais e agentes da Receita Federal cumprem mandados de busca e apreensão durante operação ‘Ligação Direta’
Polícia Federal/ Divulgação
A Polícia Federal e a Receita Federal realizaram, na manhã desta quarta-feira (13), a Operação Ligação Direta para desmontar uma associação criminosa responsável por ocultar valores que vinham do tráfico de drogas e de outros crimes. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal.
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A operação contou com o apoio de 60 policiais federais e 20 auditores e analistas da Receita Federal. De acordo com a investigação, os envolvidos usavam diferentes formas de lavagem de dinheiro para dificultar o rastreamento dos valores que vinham do tráfico de drogas.
Segundo a Polícia Federal, também foram identificadas empresas que faziam a intermediação de transações financeiras em favor da quadrilha. Essas empresas também estariam ligadas à importação de produtos sem cumprir as obrigações fiscais.
As contas dos envolvidos, que ultrapassam R$ 60 milhões, foram bloqueadas. As investigações continuam em andamento para identificação de outras pessoas ligadas à associação criminosa.
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